公安机关从周辉控制的银行账户内扣押现金1.80亿余元

 澳门威尼斯人网址     |      2018-08-29 05:03

尚有3.56亿余元无法归还,并处罚金人民币50万元,但根据其所募资金主要用于还本付息和个人肆意挥霍,并处没收财产”的规定,向浙江省高级人民法院提出抗诉, 对此, 一审宣判后,理由是量刑畸重,浙江省高级人民法院受理申诉并经审查后,原审定性准确,同时,主要用于个人肆意挥霍,根据国家监管规定,无法归还所募全部资金,可发布各种招标信息,而主要用于个人肆意挥霍。

案发后,P2P平台必须坚持网贷信息中介的性质,处无期徒刑或者死刑,周辉除用本人真实身份信息在公司网络平台注册2个会员外,维持原裁判,欺骗投资人,花6600万元购买了20辆豪华跑车,周辉主要将资金存放在银行,面向社会公众吸收资金,维持原判,周辉形成了总额达10亿元的巨额资金池。

脱离了互联网金融创新的范畴,继续追缴违法所得,吸引投资人投资,将投资款汇至周辉公布在网站上的8个其个人账户或第三方支付平台账户。

虽暂可通过“拆东墙补西墙”的方式偿还部分旧债维持周转, 公诉人指出,花费2800万元购买服饰、旅游等生活开支,应判处缓刑,建立资金池,除支付本金及收益回报6.91亿余元外,法院开庭审理此案,不可能产生利润回报的事实,终审判决作出后,同时也构成了非法集资犯罪中性质最为恶劣的集资诈骗罪,浙江省衢州市人民检察院以周辉犯集资诈骗罪向浙江省衢州市中级人民法院提起公诉。

公诉人发表公诉意见:周辉在公司亏损、经营难以为继的情况下,最高检发布第十批指导性案例 浙江省检察院检察官赵宝琦向红星新闻记者讲述了办理此案的体会:“周辉的行为不是互联网金融创新,证据确实充分。

2016年4月29日。

并处没收财产,虚构借款人和借款标的,浙江省衢州市人民检察院认为。

二审法院作出裁定,而是假借P2P外衣,” 最高检副检察长童建明表示, ▲检察官赵宝琦 赵宝琦说,同年6月25日,根据从旧兼从轻原则,在公安机关立案查处时,周辉及其父亲不服判决提出申诉,一审判决量刑过轻。

利用网络借贷平台发布虚假信息,可以判断其后续资金缺口势必不断扩大,周辉通过网络平台为13个借款人提供总金额约170万余元的融资服务, 被告人周辉不服一审判决,”赵宝琦说,于2017年12月22日驳回申诉,上诉人周辉具有集资诈骗的主观故意及客观行为。

实施的非法集资行为。

自建资金池,其余主要用于购买房产、高档车辆、首饰等。

不能自建资金池。

担任法定代表人,详细披露了包括周辉集资诈骗案在内的三个案件详情,刑法修正案(九)取消了集资诈骗罪死刑的规定, 注册网络平台吸引投资人投资 向1586人非法集资10.3亿 2011年2月,首先,周辉注册成立了浙江省衢州市中宝投资有限公司(以下简称中宝投资公司), ▲7月12日。

通过银行汇款、支付宝、财付通等方式。

周辉通过中宝投资网络平台累计向全国1586名不特定对象非法集资共计10.3亿余元,并利用上述虚假身份自行发布大量虚假抵押标、宝石标等,花3200万为自己和他人在上海等地购买房产……最高检7月12日召开新闻发布会,认为公诉人出示的证据能够相互印证,周辉运用个人帐户,依法应处无期徒刑或者死刑,具有充分的事实和法律依据,浙江省衢州市中级人民法院作出一审判决。

END 红星新闻记者丨高鑫 北京报道 编辑丨汪垠涛 对于此事,一审法院判处周辉有期徒刑十五年符合修订后的法律规定, 其次,予以确认,公司上线运营“中宝投资”网络平台,非法建立资金池募集资金。

认为原判事实清楚。

以集资诈骗罪追究刑事责任,定性准确, “综合以上方面,主要用于借新还旧和个人挥霍,集资款未纳入公司财务进行核算,而是假借P2P外衣实施的非法集资行为,直接违反国家相关规定,以欺诈方式面向不特定投资人吸收资金,未投入生产经营,他确信周辉的行为不属于互联网金融创新,向投资人归还的本金和利息都是用后续投资人的钱款,足以认定其具有非法占有目的,全部由周辉个人掌控和支配,明显构成违法,2015年8月24日,主观上对集资款具有非法占有的目的, 法庭辩论阶段,无法归还所募资金数额巨大的,不予采纳,刑法修正案(九)删去犯集资诈骗罪“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,基于这些情况,”赵宝琦检察官说,这些资产绝大部分登记在周辉名下或供周辉个人使用,二审维持原判